Kıbrıs'ta Rus oligarkların kara para aklama ağı deşifre oldu!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekun işgalini destekleyen ve yaptırım listesine alınan Rus oligarkların yüz milyonlarca dolarlık varlıkların saklandığı ortaya çıktı. GKRY, skandalın ortaya çıkmasının ardından geri adım attı. Yetkililer, kontrolü sıkılaştırma sözü verdi. Konuyu, uluslararası kamuoyunun gündemine The Guardian gazetesi getirdi.
VERGİ DENETİM ŞİRKETLERİ HEDEFTE!
Dünyanın farklı ülkelerinden araştırmacıları bir araya getiren Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ve Alman Paper Trail Media şirketinin ortak soruşturmasında, GKRY’nin faaliyetleri hakkında anonim bir kaynaktan gelen 3.6 milyon dosyadan oluşan veritabanı incelendi. Araştırmada, dünyaca ünlü denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti veren PwC şirketinin, Rus oligarkların kara para aklama girişimlerine çanak tuttuğu ortaya çıktı.
GÜNEY KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETLER, RUS OLİGARKLARA PARA AKLAMA KONUSUNDA YARDIM ETTİ
Araştırma sonuçları, PwC Kıbrıs şirketinin, 2014'ten bu yana Batı ve Ukrayna tarafından yaptırım uygulanan Rusların varlıklarını gizlemek için şeffaf olmayan offshore yapıları kullandığını ortaya çıkardı. Elde edilen belgelerde, Rusya'nın en zengin insanlarının 60'ından fazlasının ve yaptırım uygulanan en az 71 kişi ve kuruluşun ismi geçiyor. Araştırmada, şirketin Rusya'nın en güçlü oligarklarından biri olan Aleksey Mordaşov'un, Avrupa'nın en büyük tur şirketi TUI'deki 1 milyar dolar değerindeki hissesini bir ortağına devretmesine yardım ettiği belirlendi. Ayrıca Kıbrıslı şirketler, muhasebe kurallarını ihlal ederek, Rus oligark Roman Abramoviç’e on milyonlarca avro değerinde offshore ödeme yapılmasına da yardımcı oldu.
GKRY, YAPTIRIM UYGULAMASINI İZLEMEK İÇİN BİR BİRİM KURACAK
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yapılan soruşturmaya yanıt olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükumeti, gelen yıl faaliyete geçmesi beklenen Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasını izleyecek bir birim kurmak için İngiliz hükumetinden teknik destek aldığını aktardı.
Web.tv
