Almanya, Rusya'nın kara para aklama planını deşifre etti
Berlin Başsavcılığının 20 Şubat’ta çarpıcı bir basın açıklaması yaptı. Berlin Başsavcılığı Rusya-Avrasya organize suçları alanında büyük bir uluslararası kara para aklama ağının ortaya çıkarılmasını amaçlayan soruşturma kapsamında, 20 Şubat’ta Almanya'da (özellikle Berlin'de), Letonya ve Malta'da çok sayıda arama gerçekleştirildiğini duyurdu. Almanya, 10 milyonlarca avroluk yasa dışı nakit akışına olanak sağlayan büyük bir Rus-Avrasya kara para aklama ağını ortaya çıkardı.
11 ŞÜPHELİ VAR
Davaya ilişkin Berlin Başsavcılığının açıklamada “Yaşları 31 ila 58 arasında değişen toplam 11 sanık, çete ve ticari kara para aklamayla (değişen derecelerde dahil olmakla) suçlanıyor. En geç Temmuz 2021'den itibaren, yasa dışı para akışı gerçekleştirebilmek ve paranın yasa dışı kaynağını gizleyebilmek amacıyla Malta merkezli bir finans kurumu etrafında çok sayıda sahte genel müdürün yer aldığı bir şirketler ağı kurdukları söyleniyor” ifadeleri yer aldı. Grubun ağırlıklı olarak Berlin ve Riga'da faaliyet gösterdiği belirtildi. Açıklamada, 53 yaşında erkek bir şüphelinin Almanya'nın Brandenburg eyaletinde gözaltına alındığını ve 8 Malta hesabında bulunan fonların dondurulduğunu kaydetti.
KIBRIS'TA RUS OLİGARKLARIN KARA PARA AKLAMA AĞI
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bazı vergi denetim şirketleri eliyle yaptırım listesinde yer alan Rus oligarkların paralarının aklandığı ortaya çıkmıştı. Uluslararası araştırmacıların ortaya çıkardığı skandalın ardından Rum hükumeti harekete geçmişti. Yetkililer, kontrolü sıkılaştırma sözü vermişti.
